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一筆領不到的16億港幣，讓一名可以退休享清福的被害人，落入詐騙集團圈套。原本歡欣鼓舞答應要出借帳戶，讓巨額資金匯入，以為就此可以領到佣金，沒想卻是一場騙局，反而損失553萬元。
警方調查，以張姓嫌犯為首詐騙集團，去(2009)年1月初打電話給楊姓被害人，自稱是香港六合彩公司股東，表示有一筆「港幣16億元的存款」存放在美國帳戶中，想要匯兌到台灣，並移民來台居住，不過還來不及申辦台灣的銀行戶頭，希望被害人能提供帳戶。
歹徒說得天花亂墜，還以高額佣金當誘餌，謊稱會先匯一筆5,000萬港幣到帳戶中，要求被害人必須依指示匯款一筆金額到指定帳戶內，才能取信美國銀行主管。
由於被害人深信對方會把16億港幣匯入帳戶，因此從去年1月起至9月底，陸續匯款23次，每次金額10萬到50萬元不等，金額高達553萬元，直到家人查覺有異，把被害人帶往警局報案，他才恍然大悟。
台北縣板橋分局清查匯款流向，詐騙集團使用多達16個人頭帳戶，警方調閱相關匯款帳戶資料，並將黃姓嫌犯等23名嫌疑人傳訊到案，發覺原來詐騙集團還兼營地下匯兌公司。
這些帳戶申設人，有的因為投資大陸房地產，遭詐騙集團利用帳戶洗錢，有些是因為家人在大陸經商，必須將人民幣兌換成新台幣，再以地下匯兌方式轉匯，帳戶也被詐騙集團當做人頭帳戶。
警方偵訊後，將全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、銀行法，將罪嫌函送板橋檢察署偵辦。
