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由於中華商業銀行的母公司，力霸集團爆發財務危機，集團下唯一的金融關係企業—中華商銀，出現擠兌人潮，兩天內，領走近三百億元。其中是否涉及不法，法務部長施茂林表示，本案將列為重大企業貪瀆案件，從掏空、背信、內線交易、違反商業會計法等多面向，進行追查。
由於力霸集團旗下共有一百三十六家關係企業，部分沒有營業實績的子公司，卻仍向中華商銀借貸。這部分超貸、掏空案情最為明顯，因此檢調單位將優先查辦涉嫌超貸的關係企業。目前已知至少有中國力霸、嘉新食品化纖、友聯產險、中華商銀、力華票券等公司，涉嫌違法超貸。
至於承辦本案的台北地檢署，也由檢察長顏大和召開專案會議，召集駐金管會主任檢察官莊正，並指定另外四名檢察官：盧筱筠、吳秋瑩、黃立維、張書華，組成五人專案小組，進行偵辦。而專案小組成立後，立刻在八、九兩日，帶領調查局北機組幹員，與金管會共同開會研商，以決定下一步的偵察行動。
檢調單位經過初步過濾股票交易資料以及監視報告後，懷疑力霸的多名大股東，利用聲請重整的機會，進行內線交易，掏空中華商銀資產。尤其在中國力霸宣布重整的前一個月，多名大股東大量購買股票，一度拉出五支漲停板。而公司宣布重整後，股價打入全額交割，部分大股東還因此獲利。因此目前檢調已經鎖定部分特定人士，將進行約談。
另外，力霸集團創辦人王又曾夫婦，在力霸、嘉食化宣布重整的隔天，就立即出境，赴大陸養病。其間傳出王又曾利用集團子公司，向中華商銀貸款八億元，並隨即將資金匯出境外。另外力霸集團先前已赴上海投資設廠，因此檢調懷疑，王又曾是有計畫性的掏空公司資產，目前已經報請境管局，將王又曾、王金世英等人，限制出境。
王又曾的八名子女，除了東森集團創辦人王令麟以外，其餘七人，也被限制出境。檢調也對中華商銀的十二名董監事，限制出境，這十九名遭限制出境的人士中，與中華商銀有關的，包含董事長吳金贊、總經理劉衛桑、副總經理王令僑、王令可等人，而檢調單位在本週的偵察行動中，也將以中華商銀相關弊案的搜索約談行動為主。
