刑事局破獲一起全台首宗金融機構主管涉嫌協助詐騙集團洗錢！警方表示，詐騙集團將騙來的贓款存入新竹地區的「信用合作社」，再派出沒有前科的年輕車手，將現金提領一空。
由於帳戶進出金額從數十萬到上百萬元不等，而信用合作社卻沒有依規定通報主管機關，讓詐騙集團洗錢超過數千萬元，警方依法將涉案的陳姓襄理拘提到案。
刑事局偵七隊四月初破獲一個以綽號「小白、小宏、小萬」等人為首的詐欺集團，逮捕十八名嫌犯，歹徒以「東森購物、奇摩拍賣、假綁架真詐欺、色情應召、猜猜我是誰」等詐騙花招行騙各地，又透過一名學生共犯吸收高職生及未成年加入集團擔任車手，儼然就是「詐騙訓練所」，而且外出犯案還使用高科技的「衛星導航」及無線電監聽警用頻道。
警方進一步追查詐騙集團贓款流向，有更驚人發現，歹徒並非透過地下匯兌洗錢，而是把大筆現金交給新竹地區的信用合作社陳姓襄理，把合作社當成洗錢管道，將不法所得以化整為零的方式，分批存入信用合作社的帳戶，再派遣沒有前科的學生車手將帳戶提領一空。
警方懷疑陳姓襄理涉嫌協助詐騙集團將贓款漂白，調閱帳戶存提款紀錄，發現從九十六年開始，陳姓襄理就受一名存戶請託，填寫每筆數十萬到上百萬不等的存款單，不過陳姓襄理到案後向警方喊冤，他否認和詐騙集團勾結，供稱因為對方是信用合作社的大客戶，才會給予存款禮遇，自己並沒有從中獲利。
警方調查，歹徒抓住金融機構「便宜行事」，大額存提款沒有依法通報主管機關的漏洞，至少有兩百多筆資金往來紀錄，洗錢超過數千萬，警方偵訊後將全案依銀行法、詐欺、洗錢防制法移送地檢，並進一步調查是否還有其他共犯。
