刑事局破獲「美國投資人信託」涉嫌違法吸金高達二十億元！警方指出，以陳姓男子為首的集團未經金管會許可，涉嫌以高投資報酬率為誘餌，非法銷售多檔境外基金等金融商品，而且和投資人簽立的契約長達二十五年，直到投資人獲利想贖回遭拒絕，才得知受騙，警方獲報循線查獲五名嫌犯。
警方表示，美國投資人信託英文全名是「AMERICAN INTERNAIONAL INVESTORS TRUST」，簡稱 A I I T，今(98)年三月間有投資人向警方檢舉，A I I T涉嫌以「高投資報酬率」、「忠誠紅利」為誘因，長期透過保險業務人員偽裝成獨立財務顧問，以老鼠會直銷方式在各地招募投資會員。
業務員再大力鼓吹會員以「定期定額」或「多年分期繳納」等方式投資，簽下長達二十五年的投資契約，而且有兩年的閉鎖期不得贖回，不少投資人以為穩賺不賠，將積蓄投入最後卻血本無歸。
警方深入調查發現，AIIT組織並未獲得主管機關金管會核准，就違法在台銷售、募集、代理境外基金，國人投資相關金融商品不但沒有保障，且截至目前為止，還沒有投資會員成功獲利贖回的案例，被害人高達數千人，違法吸金更高達六千萬美金，折合新台幣約二十億元。
警方清查被害人名單及匯款資料，除了知名影星熊海靈外，還有建商負責人、金融業中高階主管、退休公務員等等。警方查出，有理財專員為了牟取高額佣金，將投資人二十年所投資佣金一次請領，隨即音訊全無，使得被害人求償無門，甚至也有投資人完全不知受騙，至今還繼續分期繳納投資金額。
警方蒐證齊全後，兵分多路在台北縣市、桃園縣等九處地點搜索，查獲陳姓男子為首的五名嫌犯，另外還查扣AIIT基金申購書、契約書、財務規劃表、匯款單、匯款流程圖、說明會資料、客戶名單、文件、電腦資料等證物，將全案依違反證券投資信託及顧問法移送台北地檢署偵辦。
