中信金控併購兆豐金控，過程傳出不法。台北地檢署偵辦後，在十七日凌晨，以背信、銀行法等罪嫌，收押前中信金財務長張明田。偵辦行動曝光後，為了保全證據，北檢在十八日上午，立刻發動新一波偵察作為。由台北地檢署承辦檢察官曾益盛，指揮調查局北部機動工作組的幹員，共四十多人，兵分六路，搜索包含位在信義區松壽路上的中信金控總部大樓，以及相關當事人的辦公室、住所等地，總計帶回五箱證物，並將中信金財務副總林祥曦、法務長鄧彥敦等六人，帶回偵訊。
檢調單位追查，中信金併購兆豐金的佈局，主要由中信金控副董事長辜仲諒授意，由張明田負責規劃投資事宜，然後交由當時擔任中信銀金融投資處副處長的林祥曦，負責執行。而擔任法務工作的鄧彥敦，則是處理併購流程中，相關的法律問題。檢調單位認為張明田收押後，林祥曦與鄧彥敦兩人，對案情應該有相當程度的瞭解，所以才會將兩人列為被告，並帶回偵訊。
而主導這次併購案的辜仲諒，檢方目前將他定位為本案最重要的被告。而北檢也已經對人在美國，預定十一月十八日返國的辜仲諒，發出境管令，只要辜仲諒一返國，航警局就會立刻通知北檢。所以，辜仲諒有可能一下飛機，就立刻被檢察官留置在機場，而後帶回偵訊。但檢調單位的偵辦行動曝光後，是否會影響辜仲諒回台的時間，目前還有待觀察。
至於搭乘私人飛機，在十八日上午十點多，返回國門的中信金董事長辜濂松，則表示對檢調的偵辦動作，一無所悉。而他也強調，對整個併購案並無介入，詳情也不清楚，全都交由長子辜仲諒負責處理，他沒有過問。據了解，檢調單位認為辜濂松涉案的可能性不高，沒有必要約談辜濂松。
北檢表示，目前本案所涉犯的法條為背信罪、銀行法第125條之2，以及金融控股法第57條。最重可處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上、二億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上、五億元以下罰金。銀行負責人或職員，二人以上共同實施前項犯罪之行為者，得加重其刑至二分之一。
