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銀樓違法洗錢　處3年至10年徒刑
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發表 [第 1 樓]  發表於: 2008-08-20 01:45    引言回覆 收藏這篇文章
文章主題: 銀樓違法洗錢　處3年至10年徒刑
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密帳案扯出地下匯兌　金管會：將檢討法制面



　　特偵組偵辦前第一家庭海外密帳案，發現竟有部分資金，是透過銀樓地下匯兌。金管會主委陳樹19日表示，銀樓雖然不是金管會的主管機關，不過，銀樓如果在銀行開戶，與銀行之間關聯度等，是否涉及違反銀行法、洗錢防制法...詳細內容
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小仲仲
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發表 [第 2 樓]  發表於: 2008-08-20 06:41    引言回覆 收藏這篇文章
文章主題: Re: 銀樓違法洗錢　處3年至10年徒刑
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其實地下匯兌已經不是新聞
早就行之幾十年
如果抓的到
早就下手了
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冥界
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文章: 2405
來自: 冥界
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發表 [第 3 樓]  發表於: 2008-08-20 06:58    引言回覆 收藏這篇文章
文章主題: Re: 銀樓違法洗錢　處3年至10年徒刑
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其實銀樓不過是這洗錢的手法之一，且除非是有人告秘，否則很難追查得到，且就算查到了，若是沒有確切的證據，也是沒用。
_________________
冥界
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風城彬
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發表 [第 4 樓]  發表於: 2008-08-20 08:48    引言回覆 收藏這篇文章
文章主題: Re: 銀樓違法洗錢　處3年至10年徒刑
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這算是政令宣導嗎
銀樓兌匯兌存在已久
只要有門路,可以匯兌到更好的價錢
以中國人聰明的特性
不太可能禁止的啦
何不讓他合法化
_________________
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小劉
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發表 [第 5 樓]  發表於: 2008-08-20 09:50    引言回覆 收藏這篇文章
文章主題: Re: 銀樓違法洗錢　處3年至10年徒刑
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才處三到十年唷！

反正關出來還是可以享受到大量的金錢，

過著優渥的生活。 Mad
_________________


現在迷上facebook的水族館
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大肚妖
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文章: 24188
來自: 火星
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發表 [第 6 樓]  發表於: 2008-08-22 07:56    引言回覆 收藏這篇文章
文章主題: Re: 銀樓違法洗錢　處3年至10年徒刑
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之所以會有地下匯兌的需求
大多是要從事非法的事啦~
所以想要合法化是不可能的啦~
_________________
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Kimberly
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文章: 8008
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發表 [第 7 樓]  發表於: 2008-08-22 16:21    引言回覆 收藏這篇文章
文章主題: Re: 銀樓違法洗錢　處3年至10年徒刑
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喔喔喔!!!我還以為那是合法的捏!
有很多朋友要出國前都會去幾間比較有名的銀樓換
利率都很美
我也差點換了~
竟然是違法的!!
_________________

I AM MISS.花.枝.丸. ^^

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