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[第 1 樓] 發表於: 2009-03-18 14:18
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| 文章主題: 防洗錢！銀行現金交易50萬 需出示身份證 |
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因應亞太防制洗錢組織建議 參照國際標準調降
從今(1 日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以利金融機構依法辦理申報，確認客戶身分。
據瞭解...詳細內容 |
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小劉
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文章: 25704
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[第 2 樓] 發表於: 2009-03-18 14:48
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| 文章主題: Re: 防洗錢！銀行現金交易50萬 需出示身份證 |
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我覺得這樣是還好，
對我們的影響並不大。
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風城彬
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[第 3 樓] 發表於: 2009-03-18 15:41
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| 文章主題: Re: 防洗錢！銀行現金交易50萬 需出示身份證 |
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防洗錢?笑死人啦
都防一些奉公守法的人啦
有辦法的人,還是可以一樣不受限啊
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小仲仲
無限尊榮卡級
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文章: 21692
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[第 4 樓] 發表於: 2009-03-18 16:01
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| 文章主題: Re: 防洗錢！銀行現金交易50萬 需出示身份證 |
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出示身份證又如何
想要做的一定會隱藏的好好的
調查局業務量又要增加了
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風城彬
無限尊榮卡級
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文章: 20939
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[第 5 樓] 發表於: 2009-03-18 16:49
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| 文章主題: Re: 防洗錢！銀行現金交易50萬 需出示身份證 |
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我是沒錢好洗啦,對我當然是沒什麼影響
只是,就如現在調查多時的洗錢案一樣
那些有辦法有門路的人,怎麼防啊?
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星野
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文章: 1902
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[第 6 樓] 發表於: 2009-03-18 16:52
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| 文章主題: Re: 防洗錢！銀行現金交易50萬 需出示身份證 |
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確認身份然後呢 不會只是看看身份證而已吧
這樣有作跟沒作還不是一樣
如果有人刻意要作呢 分成2筆或3筆 銀行有權過問嗎
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ご主人様、メールが来ました。お読みになられますか? |
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小劉
無限尊榮卡級
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[第 7 樓] 發表於: 2009-03-19 02:03
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| 文章主題: Re: 防洗錢！銀行現金交易50萬 需出示身份證 |
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說真的防不勝防，
否則就不會一直被某些人洗錢洗哪麼大。
| 風城彬 寫到: |
我是沒錢好洗啦,對我當然是沒什麼影響
只是,就如現在調查多時的洗錢案一樣
那些有辦法有門路的人,怎麼防啊? |
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風城彬
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[第 8 樓] 發表於: 2009-03-19 08:27
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| 文章主題: Re: 防洗錢！銀行現金交易50萬 需出示身份證 |
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銀行現金交易50萬,需出示身份證
放心啦,上有政策下有對策
可以分天辦理或是多人同一天辦理
只要金額小於50萬就好了
對有心人來說,只是增加作業困難度
放心,他們也會勇於接受挑戰的喔
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[第 9 樓] 發表於: 2009-03-19 08:33
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| 文章主題: Re: 防洗錢！銀行現金交易50萬 需出示身份證 |
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我每次領49.9萬,不就得了,
真不知政府的邏輯是啥.......?? |
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小劉
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[第 10 樓] 發表於: 2009-03-19 10:27
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| 文章主題: Re: 防洗錢！銀行現金交易50萬 需出示身份證 |
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這真的只是增加手續的問題，
對於要磚漏洞還是有辦法的。
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